Mai întâi de toate, vrem să știi că actualizarea datelor este o obligație legală pe care trebuie să o îndeplinească toate băncile din România.

Dar mai exact, ce date verificăm?

• datele de identificare - nume, data nașterii, CNP, la persoanele fizice, și cod unic de înregistrare, sediu, în cazul unei companii.
• datele de contact: adresa, e-mail, telefon.
• informații mai specifice: sursa generală a fondurilor/veniturilor, angajator, ocupație, reprezentanți legali, beneficiari reali ai persoanei juridice sau dacă titularul contului este sau nu o persoană expusă public.

Vrem să fii 100% sigur că nu îți verificăm datele în scop comercial. Mai mult, noi nu îți procesăm datele, decât în condițiile legii sau al acordului tău expres pentru prelucrarea datelor.

Singurul motiv pentru care vrem să actualizăm datele clienților noștri este pentru a respecta cadrul legal și pentru siguranța tranzacțiilor și a întregului sistem financiar.

Am pus și un articol pe blogul BT despre asta și te invităm să îl citești! 😃