Quali dati verifica la banca e devono essere aggiornati?

Prima di tutto, vogliamo che tu sappia che l'aggiornamento dei dati è un obbligo legale che tutte le banche in Romania devono adempiere.

Ma più precisamente, quali dati verifichiamo?

• i dati identificativi - nome, data di nascita, CNP, per le persone fisiche, e codice unico di registrazione, sede, nel caso di una società.
• i dati di contatto: indirizzo, e-mail, telefono.
• informazioni più specifiche: fonte generale dei fondi/redditi, datore di lavoro, occupazione, rappresentanti legali, beneficiari effettivi della persona giuridica o se il titolare del conto è o meno una persona esposta pubblicamente.

Vogliamo che tu sia sicuro al 100% che non controlliamo i tuoi dati per scopi commerciali. Inoltre, non elaboriamo i tuoi dati se non in conformità con la legge o con il tuo consenso esplicito per il trattamento dei dati.

L'unico motivo per cui vogliamo aggiornare i dati dei nostri clienti è per rispettare il quadro legale e per la sicurezza delle transazioni e dell'intero sistema finanziario.

Ho messo anche un articolo sul blog BT su questo e ti invitiamo a leggerlo! 😃