Milyen adatokat ellenőriz a bank, és melyeket kell frissíteni?

Először is, szeretnénk, ha tudnád, hogy az adatok frissítése jogi kötelezettség, amelyet minden romániai banknak teljesítenie kell.

De pontosan mely adatokat ellenőrizzük?

• azonosító adatok - név, születési dátum, személyi azonosító szám (CNP) természetes személyek esetében, és egyedi nyilvántartási szám, székhely vállalat esetén.
• elérhetőségi adatok: cím, e-mail, telefon.
• specifikusabb információk: a forrása az alapoknak/bevételeknek, munkáltató, foglalkozás, törvényes képviselők, a jogi személy tényleges kedvezményezettjei vagy hogy a számlatulajdonos nyilvánosságra hozott személy-e vagy sem.

Biztosak akarunk lenni abban, hogy 100%-ban biztos vagy abban, hogy nem ellenőrizzük az adataidat kereskedelmi célból. Ráadásul nem dolgozzuk fel az adataidat, kivéve a törvényben meghatározott feltételek szerint vagy az adatok feldolgozására vonatkozó kifejezett hozzájárulásod alapján.

Az egyetlen ok, amiért frissíteni szeretnénk ügyfeleink adatait, az a jogi keretek betartása és a tranzakciók, valamint az egész pénzügyi rendszer biztonsága.

Am pus și un cikk a BT blogon erről, és meghívunk, hogy elolvasd! 😃